本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，公司的主体业务是工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件的研发、生产、销售。其中，公司基本的产品为工业用不锈钢及特种合金的无缝管、焊接管以及管件。多年来，公司始终致力于为油气（包括LNG）开采、储运、加工以及电力等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料。至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。公司已连续多年在国内同行中处于领头羊，主导和推动了国内工业用不锈钢管行业的发展。

  公司从事的主体业务能够准确的通过产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主流产品大类主要分无缝管、焊接管及管件。无缝管产品利用具有世界领先水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主体业务可大致分为超（超）临界锅炉用管、镍基合金油井管、精密管、双金属复合管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管等。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

  2019年，全球经济总体延续复苏态势，但复苏动力不足，增速同步放缓，国际贸易摩擦加剧，下行压力不断加大。国内宏观经济持续平稳运行，不锈钢行业需求整体趋稳，下游石油化学工业行业投资增速稳中有升。随着高端装备制造产业的加快速度进行发展，高的附加价值产品的需求日益增加，为企业来提供了新的发展趋势和利润增长空间。2019年，公司从始至终坚持“长、特、优、高、精、尖”的产品战略定位，持续深耕主业，不断加大研发投入，兼顾创新与质量，合理优化公司治理结构，慢慢地增加内部管理，完善绩效考核，为公司业绩持续、稳定、健康发展保驾护航。

  报告期内，公司营业收入比上年增长9.20%，公司的盈利、总利润、归属于上市公司股东的净利润指标分别比上年增长55.84%、56.68%、64.68%。对此，我们对照2019年初制定的经营目标和主要工作措施，将2019年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下：

  第一，产销稳步增长，展现经营业绩新高度。一是公司紧抓机遇，适应快速变化的经营环境。2019年，公司紧跟国家产业政策与市场发展步伐，报告期内公司完成钢管成品产量9.45万吨，销量9.52万吨，产销指标再创新高。二是优化客户服务。2019年，公司聚焦“从制造到服务”，积极为客户提供一流的产品、技术和服务，努力提升产品一次合格率、交货率等指标，有效提升国内外客户对公司产品的满意度。

  第二，加大研发力度，逐步优化产品结构。一是公司作为高新技术企业，坚持创新驱动发展，重视科研工作推进。公司借助“国家认定企业技术中心”、省级重点企业研究院等科研平台，多方位加大科研力度，深入对外合作，于2019年获得了国家技术创新示范企业的荣誉。报告期内，公司在英国利兹大学设立首个海外研发中心一一久立腐蚀与完整性中心，将针对耐蚀合金在油气田、光热、地热、能源和生物医药领域的腐蚀失效行为展开深入研究，进一步为全球工业领域提高特种合金材料性能提供支持。二是提供研发必要条件。为满足高端装备制造领域认证和相应领域扩展销售的要求，2019年，合金公司向永兴材料购买了快锻项目，解决了合金公司生产线的完整性问题，同时提升了运营效益，逐步加强公司在高端产品领域的研发实力和综合竞争力。三是新产品研发获成效。2019年，公司新申报科研项目17项，完成14项验收；新申报专利13项，专有技术33项。

  第三，深化精细管理，改善产品整体质量。一是完善企业内部管理。为逐步提升企业管理上的水准，挖掘内部潜力，降低管理成本，2019年公司导入“阿米巴经营”项目，实现“全员参与经营”，有效改善生产经营。二是加强管理培训，提升员工质量意识。2019年，公司积极开展质量培训，如APC高级企业管理师培训、ISO 9001质量体系标准培训等，加强员工质量意识。同时，明确贯彻产品质量终身制的理念，确立谁生产、谁检验、谁负责的原则，达到精细化操作、地毯式推进，使公司的管理日趋完善。三是提升信息化质量管理。2019年，公司着手参与质量管理系统的开发，以订单技术分解为基础，启动信息化建设，实现各类报告线上出具以及检验无纸化的目标，符合公司精细管理的体系，整体改善公司产品质量管理水平。

  第四，推进战略布局，推动公司可持续发展。一是为优化上游原材料供应链管理体系，促使资源有效配置，2019年，公司相继以大宗交易和协议转让的方式合计买入永兴材料10%的股份，以此实现贯穿产业链上下游的目标，持续优化产品结构，逐步提升双方产品的市场竞争力，促进公司可持续发展。二是为优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，2019年，公司以吸收合并的方式将久立泰祜纳入公司主体营业范围，大大降低经营成本。三是为优化资源共享机制及工艺流程布局和降本增效，2019年，公司依据高端领域行业政策及市场环境变化等因素作出审慎决策，将募投项目“年产1000吨航空航天材料及制品项目”的实施地点进行变更，总体符合公司长期发展规划，继而统筹推进战略布局。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明：不适用

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  1、本公司依据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本财务报告附注三（二十六）1之说明。

  2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融实物资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。依据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

  新金融工具准则改变了金融实物资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允市价计量且其变动计入其他综合收益；以公允市价计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融实物资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允市价计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允市价计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

  新金融工具准则要求金融实物资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融实物资产、以公允市价计量且其变动计入其他综合收益的金融实物资产、租赁应收款。

  (2)2019年1月1日，公司金融实物资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比；

  (3)2019年1月1日，公司原金融实物资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融实物资产和金融负债账面价值的调节表；

  (4)2019年1月1日，公司原金融实物资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表。

  3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  根据2019年3月27日公司2019年第一次临时股东大会决议，本公司吸收合并全资子公司久立泰祜，合并后本公司存续，久立泰祜解散。原久立泰祜相关经营业务于2019年4月起转入本公司南浔分公司。久立泰祜已于2019年7月30日完成工商注销手续。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2020年3月18日以电子邮件方式发出通知，并于2020年3月28日在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）8名，实际出席董事8名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

  公司独立董事顾国兴先生、缪兰娟女士、郑万青先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年度股东大会上述职。

  三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网 。

  四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

  公司2019年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了天健审〔2020〕878号标准无保留意见的审计报告。

  2019年决算情况：实现营业收入443,686万元，同比增长9.2%；主要经营业务收入416,562万元，同比增长8.2%；合并净利润50,740万元，同比上升64.7%；归属于上市公司股东的净利润50,004万元，同比上升64.7%。

  五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润564,590,222.48元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金56,459,022.25元；加之以前年度未分配利润830,918,599.41元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,339,049,799.64元。

  鉴于对投入资产的人持续的回报和公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2019年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

  六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。上述报告详见信息公开披露网站巨潮资讯网。

  七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2020〕879号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告内容详见信息公开披露网站巨潮资讯网。

  八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，周志江、章宇旭、李郑周3位关联董事回避表决，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

  该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网 。

  九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度借贷计划的议案》。

  根据公司《授权管理制度》第六条第（七）项“借贷”的相关规定，为提升公司融资效率，减少筹资成本，保证公司正常生产经营需要，以本公司2020年度财务预算为基础，公司拟定2020年度计划向银行及别的金融机构累计借入资金（含票据贴现等融资）12亿元。

  十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》。

  该议案已经独立董事事前认可。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2019年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，公司续聘其为2020年度审计机构。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网 。

  十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网 。

  十二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度远期结售汇计划的议案》。

  因公司境外业务收入（即外币订单）占比较高，依据公司《授权管理制度》相关条款、《远期结售汇内部控制制度》第三章第十一条的相关规定，为提升公司决策效率，及时有效地防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险，以本公司2020年度外币订单为基础，公司拟定2020年度计划与银行签订的远期结售汇合约（含人民币对外汇期权）总额折人民币不超过10亿元。

  十三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》。

  同意提名蔡黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

  增补蔡黎明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的事宜须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。企业独立董事对该事项发表了独立意见，具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网 。

  十四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订对照表见附件1。

  十五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，修订对照表见附件2。

  十六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，修订对照表见附件3。

  十七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会细则〉的议案》，修订对照表见附件4。

  修订后的《董事会审计委员会细则》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网。

  十八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会细则〉的议案》，修订对照表见附件5。

  修订后的《董事会提名委员会细则》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网。

  十九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会细则〉的议案》，修订对照表见附件6。

  修订后的《董事会战略委员会细则》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网。

  二十、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会细则〉的议案》，修订对照表见附件7。

  修订后的《董事会薪酬与考核委员会细则》详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网。

  二十一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

  公司决定于2020年4月21日14:30时在公司三楼会议室召开公司2019年度股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

  2019年度股东大会通知的详细的细节内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会。

  （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，公司于2020年3月28日召开的第五届董事会第三十三次会议中审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  网络投票时间为：2020年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2020年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为2020年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  1、在2020年4月15日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2020年4月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年3月31日刊登于指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

  公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的另外的股东的表决单独计票并披露。

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电线、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票。网络投票具体操作的过程详见附件一。

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月21日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年4月21日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2. 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2020年3月18日以电子邮件方式发出通知，并于2020年3月28日在公司八里店工业园行政三楼会议室召开。本届监事会全体监事（共3人）参加了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润564,590,222.48元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金56,459,022.25元；加之以前年度未分配利润830,918,599.41元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,339,049,799.64元。

  鉴于对投入资产的人持续的回报和公司发展长远的考虑以及根据《公司股东回报规划》要求，公司2019年度利润分配预案为：以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，按每10股派发现金股利3.00元（含税）。如公司董事会、股东大会审议通过该方案后到方案实施前公司股本发生变动的，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。未来总股本变动后的预计分配总额不会超过报告期末财务报表上可供分配的范围。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司成立了较为完善的内部控制制度体系并能得到一定效果的执行。企业内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》。

  经审核，监事会认为：公司广泛征集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

  经审核，监事会认为：公司2020年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2019年度审计机构期间，能依法履行职责，勤勉尽职，赞同公司续聘其为2020年度审计机构。

  九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定，符合公司真实的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司广泛征集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。

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